資金歸集情況說明怎么寫？資金歸集呈傘狀是不是可疑交易行為？
資金歸集情況說明怎么寫?
1.資金集中方式 公司采用了集中收付結構,將所有賬戶匯集到一個中央賬戶,并設立了子公司賬戶和支出管理賬戶。其中,子公司賬戶主要用于對外支付,支出管理賬戶主要用于內部支出管理。通過這種方式,實現了對公司所有資金的統一管理。
2.資金利用效率 通過資金集中管理,公司實現了資金的集聚效應,資金利用效率得到了顯著提高。同時,對內部公司賬戶進行集中管理,也有利于發現和利用閑...
資金歸集呈傘狀是不是可疑交易行為?
《關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》(銀發〔2016〕191號)規定：
(一)同一單位賬戶開立在不同銀行，或者不同單位賬戶開立在同一家銀行，且與客戶身份、交易或者資金狀況等明顯不符的;
(三)客戶身份識別信息存在明顯疏漏，被他人冒用的;
標簽： 資金歸集情況說明怎么寫 資金歸集情況
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